Fraudes corporativas

Geralmente os ataques de hackers são os incidentes que mais chamam a atenção, enquanto a fraude corporativa pode levar tempo até ser detectada. As consequências podem ser evitadas se os impactos forem avaliados e os primeiros sinais de atividade atípica forem identificados.

Os esquemas fraudulentos são executados frequentemente por grupos de colegas que desejam tirar vantagem de seu trabalho: para obter mais lucros explorando os recursos da empresa.

Suborno, pressões, vendas paralelas e recebimento de propinas, estão presentes nas empresas e são difíceis de combater se não houver um sistema adequado de gestão de riscos.

  • O desenvolvimento de uma empresa pode ser prejudicado por roubos, desfalques ou manipulações nas demonstrações financeiras.
  • Funcionários podem se unir contra a direção da empresa e começar seu próprio negócio, enquanto o empregador não faz ideia do que está acontecendo. É fácil roubar a base de clientes de uma empresa se os clientes receberem propostas com preços mais baixos. O desvio de clientes por funcionários ameaça diretamente os lucros da empresa.
  • Membros da equipe podem aceitar propinas, comprando de fornecedores que oferecem preços mais altos à empresa.
  • Funcionários podem fornecer informações incorretas a clientes, fazendo com que eles paguem mais por um produto ou adquiram itens não solicitados.

Detecção de atividades suspeitas

Os funcionários representam vários riscos para o negócio, podendo causar danos à sua reputação e colocando-se contra os objetivos corporativos. Detectar fraudadores é uma tarefa difícil e só pode ser implementada graças a um monitoramento completo.

Uma inspeção rigorosa é necessária para facilitar a gestão e tornar os processos internos transparentes. Uma auditoria aprofundada acompanha as etapas de recuperação de uma empresa e permite que a gestão se prepare para ocorrências inesperadas, contribuindo para o desempenho do programa de continuidade de negócios.

A auditoria interna:

  • identifica eventos
  • avalia
  • reúne informações que podem ser usadas durante a investigação ou apresentadas aos órgãos competentes

A detecção de suborno é uma questão delicada, muitos dados podem e devem ser observados com um controle preciso.

A SearchInform possui ampla expertise na detecção de comportamento fraudulento. A experiência da empresa na mitigação de ameaças relacionadas a suborno, propinas e vendas paralelas ajudaram nossos desenvolvedores a construir a estrutura ideal de gestão de riscos para combater esquemas corporativos e atividades destrutivas internas.

A SearchInform apresenta uma solução abrangente, integrando uma série de políticas avançadas de compliance que facilitarão o controle sobre seus processos empresariais, fazendo com que você se mantenha atualizado sobre qualquer alteração dentro de sua rede corporativa.

As políticas são pré-configuradas e estão prontas para entrar em operação assim que o sistema for instalado.